Servicios

Compliance

  • Diseño, implementación, revisión, mejora continua y auditoría del Sistema de Gestión de la organización.
  • Peritajes del Sistema de Gestión de Compliance.
  • Diseño e implementación del canal de comunicaciones y denuncias, ya sea interno o externo. 
  • Formación teórica y práctica (presencial y online). 
  • Adaptación de modelos internacionales a las exigencias de la legislación nacional y viceversa.
  • Asistencia al Compliance Officer en las labores de revisión continua de la eficacia de los Sistemas de Compliance, para su constante actualización y adecuación a las circunstancias de la empresa.
  • Asesoramiento y soporte para superar con éxito la certificación y acreditación de Sistemas de Gestión.
  • Asesoramiento criminológico a particulares y empresas.
  • Adopción de medidas de prevención de delitos mediante la Criminología Ambiental.  

Protección de datos

• Elaboración de documentos de seguridad, políticas de privacidad, aviso legal y política de cookies. 
• Auditorías de protección de datos y seguridad.
• Adaptación al Reglamento General de Protección de Datos y a la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales. 
• Formación teórica y práctica de manera presencial y online para responsables de Protección de Datos.
• Externalización del responsable de protección de datos –DPO-.
• Consultoría RGPD.

Prevención Acoso Escolar

• Diseño, implementación, revisión y mejora continua de Protocolos de Actuación Contra el Acoso Escolar. 
• Diseño, implementación, revisión y mejora continua 
• Auditoría de los Protocolos de Actuación Contra el Acoso Escolar y de los de Sistemas de Gestión para Organizaciones Educativas. 
• Diseño e implementación del canal de comunicaciones y denuncias, ya sea interno o externo. 
• Formación teórica y práctica de manera presencial y online. 

Prevención Blanqueo de Capitales

  • Asesoramiento y consultoría en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo. 
  • Diseño, implementación, revisión y auditoría del Manual de Prevención e Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo.
  • Formación teórica y práctica de manera presencial y online en materia de Prevención e Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo.

Asesoramiento legal

• Revisión de contratos de alquiler y compraventa. 
• Due diligence en los procesos de adquisición de inmuebles.
• Asesoramiento fiscal en las operaciones.
• Gestión y tramitación de testamentos y herencias.
• Divorcios notariales.
• Reclamaciones de cantidad.
• Constitución de sociedades.
• Defensa penal en sede policial y judicial.
• Redacción de acuerdos mercantiles.
• Servicios de investigación privada a particulares y empresas.

Áreas de colaboración

 

  • Derecho de extranjería.
  • Derecho laboral.
  • Derecho de la propiedad intelectual e industrial.
  • Derecho de la construcción, urbanismo y medio ambiente.
  • Consultoría financiera/ estratégica a PYMES.
  • Prevención de ataque cibernéticos y ciberdelincuencia. 


 

Conócenos

Si quieres saber porqué tu organización, sea del tamaño que sea, necesita tener un Sistema de Gestión de Compliance descárgate gratis nuestra Guía de Compliance, donde te daremos una primera aproximación sobre qué es Compliance y cómo puede ayudaros a mejorar vuestros controles, procesos y consecución de objetivos. 
Guía Compliance
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